合同诈骗一案法律意见书

2021-02-03 17:23:37 来源: 浏览:
谭某涉嫌非法吸收公众存款、合同诈骗等一案
关于不构成合同诈骗罪的
法律意见书
 
XXXX市人民检察院:

北京市盈科(广州)律师事务所接受犯罪嫌疑人谭某的委托,指派丁一元律师继续担任其涉嫌非法吸收公众存款、合同诈骗、信用卡诈骗、行贿一案的辩护人。经认真研究分析本案情况,结合现有证据材料和法律,辩护人认为:XXXX公司及股东谭某均不构成合同诈骗罪。

以下法律意见,供贵院参考。

XXXX公司及股东谭某没有使用欺骗手段骗取他人财物,不适用《刑法》第二百二十四条关于五种合同诈骗情形的规定

(一)XXXX公司在一般人可预测的范围内从事正常商业行为,不应对刑法条文进行类推解释

1.本案中,XXXXXXXX公司向莫某、汪某借款前,在不清楚已出售但未过户的房屋能否办理抵押登记的情况下,主动派员前往房管中心咨询。当得到肯定答复“只要是没有查封抵押的合法财产就可以”后,该公司才按照流程和贷款人共同前往房管部门办理抵押登记并借款。

2.莫某成功经营酒店、KTV、商业地产十余年,也曾经放贷超过2000万元,拥有律师顾问团队。他以信用借款方式高息借款380万元给XXXX公司,具有风险把控能力。而且,莫某委托XXXX、XXXX与XXXX公司刘经理一同前往房管中心咨询,办理抵押房产相关手续。故,对莫某不存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗情形。

3.汪某借款1300万元是用于XXXX农信社“过桥”业务,XXXX公司已提供83个未出售车位作抵押。汪某毕业于清华大学经济管理系,有律师从业资格,曾任大型国企活力啤酒厂总经理,也具有投资担保公司运作经验,放贷经验丰富。追加抵押是汪某在明知房产已经出售的情况下主动提出的要求。故,对汪某也不存在虚构事实、隐瞒真相的欺诈情形。

4.事实上,XXXX公司借款后不仅正常支付利息,当时的物业、资产、应收款等也足以偿还莫某、汪某的债务,而且谭某也一直积极筹措资金偿还借款。显然,XXXX公司不符合《刑法》224条前四款的情形。同时,也不能套用第五款“以其他方法骗取对方当事人财物”的规定,否则涉嫌对刑法条文进行类推解释,违反罪刑法定原则。

(二)谭某在办理赎回银行抵押房屋的过程中,对个人购房者不存在虚构事实、隐瞒真相的情形
1.因向莫某、汪某借款抵押房产后,谭某一直积极筹款,希望赎回房产继续履行与32户购房者的房屋买卖合同过户登记手续。在此过程中,购房者已入住所购房屋,并通过诉讼撤销了部分房屋抵押登记效力,具备了办理房产证的条件。

2.除因无心之失导致XXXX的房屋出现售后抵押外,其他人对房产抵押一事是知情的。他们所购房屋未全额缴纳房款,实质上是用于冲抵工程款或借款,因此房屋价格明显低于市场价。从没有实际交付房款、合同签订日期留空、过户周期长、房屋不区分户型朝向面积价格一致等有悖常理的情况来看,他们不可能对所购房产已抵押给建行一事不知情。事后,XXX三人还进行协商要求解除合同并退回部分购房款15万元,何来诈骗?

二、XXXX公司和股东谭某不仅没有合同诈骗的主观故意,也没有非法占有他人财物的行为
1.如果没有银行断贷,XXXX公司的后续资金衔接完全可以偿还向莫某380万元、汪某1300万元及建行438万元的借款。无论从现有证据分析或从本案实际情况出发,在借款时,XXXX公司根本没有预见合同不能履行,更加不可能希望合同不能履行。如认定合同诈骗罪,主观方面不符合直接故意的法律规定。

2.而且,发生断贷情况后,XXXX公司除了按约定支付利息外,还积极运营公司和变卖财产以筹款偿还莫某、汪某的借款,不具有非法占有他人财物的目的。后来进行的诉讼亦证明纯属民事方面的经济纠纷。

3.32户购房者购房后,绝大多数已经装修入住,谭某没有中断履行房屋买卖合同,一直努力想办法赎房办证,包括制定车位变卖方案来积极筹款,银行断贷造成客观不能履行不应归责为XXXX公司或谭某存在诈骗的主观故意。

4.与XXXX等人用于冲抵工程款或借款的房屋买卖中,所得房款虽没有马上赎回抵押物,但预留了充足的合同履行期限,资金按行业做法暂时用于本项目运作,且双方一致处于协商或诉讼之中,没有挥霍或逃匿行为。

三、莫某汪某XXXX公司借款一事已进行情况说明,认为属于正当民间借款,并已提起民事诉讼,不属于合同诈骗,同时表示愿意出庭作证。没有被害人,又何来合同诈骗?
综上,XXXX公司和谭某对债权人、购房者均诚心诚意做了大量积极的工作,制定了多种解决方案偿还借款或履行合同,事情在他们的不懈努力下也渐有进展。本案纯属经济纠纷,与刑法规制的合同诈骗行为存在本质区别,以上法律意见恳请贵院充分考虑,撤回对XXXX公司和谭某合同诈骗罪的指控。谢谢! 
 
北京市盈科(广州)律师事务所
辩护人:丁一元  律师
 
二○一八年五月五日

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