申请撤销刑事案件法律意见书

2021-02-03 17:18:54 来源: 浏览:
法 律 意 见 书
申请撤销对蔡某所立刑事案件的法律意见
 
XXXX市XXXX区公安分局:

北京市盈科(广州、XXXX)律师事务所接受XXXX区人大代表、XXXX市政协委员蔡某的委托,指派我和罗华平律师担任其辩护人并提供法律帮助。现就其涉嫌职务侵占和挪用资金案向贵局提出辩护意见如下,请予以参考采纳:

事由:XXXX集团公司(下称XXXX公司)成立于2001年,由蔡某持有68%股份,陈某持股28%,蔡某2持股4%,注册资金10800万元。下设多家子公司,是以房地产为主多元化经营的集团公司。多年来,经营稳健,创造了较好业绩和利润税收,员工超千人。近年来,股东陈某个人在外经营不善,背负十多亿巨额债务,现被多个债权人起诉,其持有公司28%股权也被查封,面临拍卖(详见执行裁定书等)。其想退股变现“分家”,但与蔡某协商收购股权未果。因此,陈某记恨在心又想阻却股权被法院拍卖,便虚假报案。先于2016年5月在XXXX市清城区报称:蔡某职务侵占XXXX市XXXX房地产公司转让的51%差价。立案查无结果后,2017年5月又在XXXX区报案称蔡某职务侵占及挪用XXXX公司资金(见立案告知书等)。

本律师认真阅读了XXXX公司和蔡某提供的申诉书、情况说明、情况反映、股东(董事)会议纪录及会计资料等,认为:蔡某不构成我国刑法上职务侵占和挪用资金犯罪,对其进行刑事立案侦查是不当的。现提出如下法律意见:

首先,蔡某主观上没有侵占和挪用动机,客观方面也没有利用职务便利侵占公司财产或挪用公司资金归个人使用。
2017年5月4日,陈某先以蔡某涉嫌职务侵占为由向贵局报案立案,后又以XXXX集团公司被挪用资金报案立案(无具体数额及时间指向)。至今七月有余,其间贵局的办案人员要求XXXX公司和蔡某按要求将XXXX公司设立以来的全部股东会议、董事会议和总裁会议记录和决议,全部财务报表、明细以及集团和属下分、子公司的合同、借还款入帐凭证等资料全部提供(见调取证据通知书及证据清单)。

其中,关于XXXX公司委托恒华公司代其以5040万元受让XXXX农行对XXXX公司的抵押债权,2040万元已原路退回了XXXX公司,余下3000万元因走账过程中XXXX股东发生变化无法及时处理,后来通过仲裁庭解决。并非恒华公司主观上有错,经过查帐对数均未发现蔡某有其他挪用或侵占公司资产行为。对蔡某刑事立案后,虽然未采取拘留和逮捕强制措施,但对公司其它财务人员和高管采取刑事拘留措施,后变更为取保候审至今亦未撤销案件。

综上所述,陈某利用刑事报案“先刑后民”手段,以期达到不让法院判决的22起将要拍卖其股权的诉讼案件执行,同时又想一石二鸟低价收购蔡某兄弟共72%股份(见《关于召开XXXX集团公司临时股东会提议》等)。XXXX和XXXX两地公安机关有涉嫌违法动用刑事手段插手股权经济纠纷以及涉嫌其它获取非法利益等违法立案侦查情形。 
根据《刑事诉讼法》第161条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第183条第一款第(一)项、《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》(2018年1月1日实施)以及最高检《准确把握法律政策界限依法保护企业家合法权益通知精神》等。本律师认为,既然经过长时间立案侦查,未发现蔡某的犯罪事实和证据,就应依法立即撤销案件给个说法。另外,陈某和蔡某两人存在股东之间一些股权或经济纠纷,也应当由公司法或民法去调整,不能动辄用刑法去规制,更不能动用公权力去干预经济纠纷。本案中,对XXXX集团公司股东蔡某和员工长时间立案侦查,甚至采取强制措施和搜查、扣押资料账簿等侦查措施已经严重影响企业经营和个人身心健康。有法必依,执法必严。请依照上述法律法规进行审查,立即撤销对蔡某所立职务侵占和挪用资金刑事案件为感!不要让蔡某案成为顾维军案第二,以使案件经得起时间和法律检验,保障法律正确实施!
     
     此致
XXXX市XXXX区公安分局
北京市盈科(广州)律师事务所
辩护律师:丁一元、罗华平
 
二○一八年一月三日
 
 

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