公安部出击:2020断卡行动,电信诈骗说拜拜?

2021-02-03 14:56:31 来源: 浏览:
公安部出击:2020断卡行动,电信诈骗说拜拜?
 
国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会于10月10日召开。会议强调,要强化侦查打击,重点打击长期从事收购贩卖“两卡”(电话卡、银行卡)的人员,用足用好法律,挂牌督办重点案件,依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙,全力切断非法开办“两卡”通道。
 
公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟强调,对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。要制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施,公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业人员。要加强组织领导,细化工作方案,狠抓责任落实,加强宣传发动,确保“断卡”行动取得实效。
 
今年以来,按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议部署要求,各地各部门深入开展打击治理工作,全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起,抓获嫌疑人14.5万名,同比分别上升65.6%和74.1%;累计封堵涉诈域名网址21万个,拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗短信6.3亿余条,成功止付冻结涉案资金1000余亿元。
 
销售型电信诈骗在外观上与虚假宣传、产品质量责任等普通民事欺诈行为具有相似性,容易被混淆。在销售型电信诈骗的交易过程中,行为人明知其产品根本不具有买受人需要的使用价值,为了卖出产品而虚构有关交易的关键、基本事实等,夸大产品效果,已经超出民事欺诈范畴的,应当以诈骗罪追究刑事责任。
 
2012年起,被告人谢某锐先后在本市天河区成立多家公司,利用网络平台投放广告发布虚假信息,推销声称具有壮阳功效的“英国卫裤”产品,在全国范围内吸引顾客购买,由一线销售部的业务员以电话营销的方式与客户联系, 并将获取到的客户资料通过公司的K8业务系统转给二线销售部 。再由二线销售部的业务员假冒”英国卫裤效果中心”、“英国卫裤效果调查中心”等部门员工的身份,以向客户回访英国卫裤的使用效果为由,与被害人联系,根据公司培训制定的“话术”模式,和其他同事互相配合,冒充指导老师、总监等各种身份,谎称被害人身体内的毒素未能排解,需要购买更多高价保健品组合搭配的“方案 ”才可治愈。共骗取681名被害人,涉案总金额共计人民币8211783元。公诉机关以谢某锐为主犯,指控构成诈骗罪。
 
丁一元律师接受委托后迅速介入案件并分析认为:
1.被告人谢某不构成诈骗罪。作为公司总裁,虽有管理过失,但没有诈骗动机,个别员工的诈骗行为不应由其承担责任。
2.2015年年底才接管公司,没有发起成立数家涉案公司,不是主犯。
3.被告人谢某锐在本案立案前就指派员工主动联系公安机关配合调查,是自动投案有自首情节。
 
事实上,无论是民事欺诈还是刑事诈骗,都会造成他人的财产损失。因此,存在财产损失并不能就此认定为诈骗罪。在某些情况下,民事欺诈和刑事诈骗在行为方式上是完全相同的,因此不能从行为方式上区分民事欺诈和刑事诈骗,而是要从行为人主观上是否具有非法占有目的上予以区分。
 
只有诈骗罪才具有非法占有目的,而民事欺诈,包括刑事化的民事欺诈都没有非法占有目的。即按照欺骗的程度上说,诈骗罪的欺骗是达到了控制交易结果的程度,因而被害人是无对价的交付财物。而民事欺诈的欺骗则是在交易真实前提下的欺诈,尽管被害人遭受财产损失,但这是因为被欺诈而造成的财产损失。
因此,当从欺诈行为上无法区分民事欺诈还是诈骗罪的时候,应当对行为人是否具有非法占有的目的。如果没有非法占有目的,则不能认定为诈骗罪。
 
 

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