新闻中心
导航栏目
涉外犯罪
暴力涉黑
金融犯罪
走私犯罪
毒品犯罪
职务犯罪
无罪判决
办案札记
新法速递
刑辩大事件
知识资讯
本网动态

联系我们
广州男子遭套路贷被叠加债务最终卖屋偿贷!警方捣毁团伙抓11人
文章来源:未知      发布者:admin

10月23日,南都记者从广州市公安局获悉,今年7月,广州市公安局荔湾分局在广州、佛山、台山三地开展打击套路贷收网行动,捣毁一套路贷诈骗团伙,抓获嫌疑人11人,其中9人被刑事拘留。同时缴获电脑、合同、帐本、房产证等涉案物品一批。据悉,该团伙以成立合法公司为掩护,以民间借贷为由通过“收取高额费用”“贷新款还旧款”等方式非法侵占财物,致被害人借款金额不断增加。

据悉,2018年10月,事主洪某(男,57岁,广州人)到广州市荔湾区公安分局报警称,其于2017年11月因资金问题贷款后,被宝X资产公司、名X房地产代理公司以多种方式叠加债务,最终洪某卖屋偿贷,洪某怀疑被人以套路贷方式诈骗。

接报后,广州荔湾警方组成专案组对上述线索研判、破案。经调查,洪某于2017年11月因资金问题通过邓某(男,42岁,广州人)、何某(女,38岁,广州人)介绍办理房屋抵押贷款。

期间,洪某与宝X资产公司签订了125万元贷款抵押合同,后宝X资产公司再以140万元贷款转给斐X资产公司,斐X资产公司在洪某无力偿还贷款的情况下,又将房屋抵押给名X房地产代理有限公司,最后由名X房地产代理有限公司以165万元卖出该房屋用来偿还之前的欠款,名X房地产代理有限公司还以帮洪某还款为由迫使其签下12万元的借据,最终导致受害人洪某不但房产被卖,还欠下巨款。

针对洪某反映的情况,专案组对相关线索逐一排查和研判后,发现宝X资产公司、名X房地产代理有限公司以成立合法公司为掩护,披着民间借贷外衣,通过“收取高额费用”“虚增债务”“伪造证据”“转单平账”“贷新款还旧款”等方式非法侵占财物,导致被害人借款金额越垒越高。

名X房地产代理有限公司总经理黄某(男,34岁,台山人)作为该公司实际控制人,负责组织实施以房屋贷款和装修贷款等为掩护的套路贷诈骗行为。

广州荔湾专案组在侦查此案的同时,海珠警方也在侦办一个涉及宝X资产公司套路贷团伙案,为此,两区警方共同侦办,固定有关证据。

在进行深入调查取证后,今年7月25日,广州荔湾警方与海珠警方对有关涉案人员实施统一抓捕。当日,广州荔湾警方分别在广州、佛山、台山、恩平等市抓获黄某、邓某等11名违法嫌疑人,并在黄某住所、公司搜查出多名受害人签署的合同、协议书以及房产证等涉案物品。

目前,此案正处于审查起诉阶段。

采写:南都见习记者 黄小殷 通讯员 吴木荣 岑柏瀚

盈科律师事务所
地址:广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心7-9楼
电话:13808821201
传真: 020-66857289
邮箱:nanfangxingshi@126.com
官方博客:dyyvip.blog.sohu.com
© 2014-2018 版权所有华南虎刑事辩护网 粤ICP备19085789号-1   粤公网安备:44011102002390号